中国银行嘉善姚庄支行成功堵截一起以“账户年检”为幌子的电信诈骗

2021年8月16日上午，中国银行嘉善姚庄支行负责人接到嘉善某企业副总微信信息，自称接到中行电话要求其做账户年检，要求核实是否确有此事。

中行嘉善姚庄支行负责人看到信息后高度警觉，立即询问具体情况，客户表示接到号码为959895442426的固定电话，对方自称为银行工作人员，通知客户要做公司账户年检，为方便传递资料，“银行”要求客户添加QQ好友，QQ名显示为“年检-张静”，备注显示为中国银行，在聊天中，对方要求客户去支行办理年检手续，但在这之前需要客户提供营业执照、账户信息、网银等相关资料，并要求进行转账验证。

听到这，结合平时警示案例，该行已基本能断定这是一起以“账户年检”为幌子的电信网络诈骗，立即提醒客户此为电信网络诈骗，并阻止其进行下一步转账验证操作，明确告知客户主要存在以下几个破绽：

1、959895442426的固定电话非嘉兴本地号码，业务联系基本上不会用异地号码；

2、“客服人员”口音明显不是本地的；

3、“客户人员”QQ名字为“年检-张静”，与员工同名，经联系验证后确认非嘉兴市分行张静；

4、对方要求进行转账验证，中行正常业务流程无此要求；（图文由中国银行嘉善姚庄支行提供）