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市民买“彩票”被骗19万元


来源:凤凰网浙江综合

前段时间,椒江市民曾先生陷入了一个网络赌博诈骗陷阱,被骗了19万元。让人没想到的是,这个案子竟牵出一起涉案金额4000多万元的大案,一个网络赌博诈骗团伙随之浮出水面。据了解,椒江警方目前已成功破获这起

前段时间,椒江市民曾先生陷入了一个网络赌博诈骗陷阱,被骗了19万元。让人没想到的是,这个案子竟牵出一起涉案金额4000多万元的大案,一个网络赌博诈骗团伙随之浮出水面。

据了解,椒江警方目前已成功破获这起特大网络赌博诈骗案,有10名犯罪嫌疑人已落网。

买“彩票”赢钱却提不了现

事情得从两三个月前说起。

当时,在椒江某酒店上班的曾先生在微信上认识了一个网名为“82年的红酒”的男子,对方自称也在酒店做餐饮工作,两人很快熟识起来。

“有一天聊天时,对方很高兴地跟我说,最近在一个‘彩票’投注网站里赚了些钱,可以叫朋友出去好好搓一顿了。”曾先生说,他听着听着也对这个网站产生了兴趣,就问对方要来了进入网站的方式。

不久后,曾先生加了该网站客服的微信,并扫码进入了这个“彩票”投注网站。“这个网站用普通的浏览器是进不去的,一定要扫码进入。”曾先生说,进了网站,客服就教他怎么支付,充钱有哪些优惠。

刚开始,曾先生玩得小,只充值了1000元。玩了几把后,他输少赢多,账户里的钱多了。于是,他又充了10万元。就这样,半个月期间,曾先生共三次往网站里充值,金额总共为19万元。

眼看着账户里的钱越来越多,曾先生便有了早点把钱提现的想法。可是,要想提现,账户的流水必须要达到一定量才行,于是他就想到用“对冲”的方式买“彩票”,以此来增加流水。

不过,由于这项操作是被禁止的,不一会儿曾先生的账户就被冻结了。为了解冻账户,曾先生联系网站的客服,却被告知想要解冻,必须再充值20万元或30万元。曾先生听到客服这些话觉得有些蹊跷,怀疑自己被骗,连忙向椒江警方报了警。

涉案金额4000多万元的大案浮出水面

椒江公安分局刑侦大队接警后,第一时间就对曾先生的银行账户进行止损。通过调查,民警发现曾先生之前进入的“彩票”投注网站并不是正规网站。

此外,民警通过追踪调查发现,曾先生的钱分别进了两个账户,可奇怪的是钱没有直接被取走,而是转账到了另外的账户,之后又多次被转账到其他账户。

这是怎么回事?“这是犯罪分子的一种洗钱手段,先把骗到的钱打入一级卡的账户,之后依次转入二级卡、三级卡、四级卡账户,再从四级卡打入二级卡中,进行重新拆分,最后转入五级卡,由持有五级卡的取款人,也就是所谓的‘搬砖者’把钱取走,交给上家。”椒江公安分局刑侦大队一位经办民警说,摸清这个网络赌博诈骗团伙的套路后,他们进行了追踪调查,这一团伙渐渐浮出水面。

通过侦查分析,民警锁定了五级卡持卡者的窝点在福建。在福建警方的协助下,专案组民警乔装打扮、日夜蹲守,利用各种侦查手段与犯罪嫌疑人上演了一场又一场暗战。通过半个月的努力,警方成功抓获9名五级卡的持有者。

同月,专案组民警在贵州抓获一名一级卡的持有者李某,而李某就是曾先生在微信上认识的网名为“82年的红酒”的男子。

据了解,这10名落网的犯罪嫌疑人4个月的时间就“搬砖”4000多万元。

诈骗团伙成员年纪不大,分工明确

记者了解到,落网的10名犯罪嫌疑人年纪都不大。一级卡持有者李某现年21岁,是贵州六盘水人,另外9名五级卡的持有者分成两伙,一伙人是以赖某为首,另一伙人以杨某为首,他们都负责取钱送钱,有一个共同的“上家”。

那么,这些人是怎么加入这一诈骗团伙的呢?

原来,此前李某想找工作,朋友说,有份活儿只要坐着聊天就有钱赚,月收入5000元。当时,李某觉得赚钱容易,便入了伙。

之后,李某来到缅甸,靠着“公司”提供的一部手机和一台电脑,就上岗了。他先用微信加了不同的人,跟他们聊熟之后,再把网站的二维码发给对方,介绍他们来赌博。

李某交代,不管客人赢钱还是输钱,只要进了这个网站赌钱,就铁定“入坑”,不可能把钱再拿回去。

而持五级卡的那9个人,干的则是跑腿的活,每天只要跑跑银行取取钱,每月就有上万元的收入。据了解,赖某和杨某“入坑”是因为这份活儿的钱好赚才心动的。杨某学历还是本科,本来有一份稳当的职业。

“这帮诈骗团伙成员分工明确,最多时一天跑40多家银行。”经办民警说。

据了解,目前,李某已被依法刑事拘留,其他9名犯罪嫌疑人已被依法逮捕。目前,此案正在进一步侦查中。

[责任编辑:冯金莹]

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